Przelewy zagraniczne – ważne zmiany
Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji. Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Kraje trzecie wysokiego ryzyka na dzień 14.03.2022 r.
-
Afganistan
-
Albania
-
Barbados
-
Burkina Faso
-
Filipiny
-
Haiti
-
Iran
-
Jamajka
-
Jemen
-
Jordania
-
Kajmany
-
Kambodża
-
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)
-
Kuba
-
Mali
-
Malta
-
Maroko
-
Mjanma/Birma
-
Myanmar
-
Nikaragua
-
Pakistan
-
Panama
-
Senegal
-
Sudan Południowy
-
Syria
-
Turcja
-
Trynidad i Tobago
-
Uganda
-
Zimbabwe
-
Vanuatu
-
Zjednoczone Emiraty Arabskie
