Kraje wysokiego ryzyka

Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji. Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kraje trzecie wysokiego ryzyka na dzień 27.11.2023 r.

1. Afganistan

2. Barbados

3. Bułgaria

4. Burkina Faso

5. Chorwacja

6. Demokratyczna Republika Konga

7. Filipiny

8. Gibraltar

9. Haiti

10. Iran

11. Jamajka

12. Jemen

13. Jordania

14. Kajmany

15. Kamerun

16. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)

17. Kuba

18. Mali

19. Mozambik

20. Myanmar (Mjanma) / Birma

21. Nigeria

22. Panama

23. Republika Południowej Afryki

24. Senegal

25. Sudan Południowy

26. Syria

27. Tanzania

28. Turcja

29. Trynidad i Tobago

30. Uganda

31. Vanuatu

32. Wietnam

33. Zjednoczone Emiraty Arabskie